جریمه FINTRAC در املاک کانادا | یک اشتباه؛ جریمه تا یک میلیون دلار

Realtor Persia | ریلتور پرشیا

جریمه FINTRAC در املاک کانادا | یک اشتباه؛ جریمه تا یک میلیون دلار

Play Episode Pause Episode

1x

00:00 / 7:06

Apple Podcasts Spotify

RSS Feed

Share

Link

Embed

<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="4XzacwER0g"><a href="https://realtorpersia.com/podcast/fintrac-real-estate-fines-canada/">جریمه FINTRAC در املاک کانادا | یک اشتباه؛ جریمه تا یک میلیون دلار</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://realtorpersia.com/podcast/fintrac-real-estate-fines-canada/embed/#?secret=4XzacwER0g" width="500" height="350" title="&#8220;جریمه FINTRAC در املاک کانادا | یک اشتباه؛ جریمه تا یک میلیون دلار&#8221; &#8212; Realtor Persia | ریلتور پرشیا" data-secret="4XzacwER0g" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script> /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://realtorpersia.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js </script>

در این اپیزود درباره پیامدهای جدی کوتاهی در تکمیل مدارک دولتی و جریمه FINTRAC در املاک کانادا صحبت می‌کنیم — چطور نقص در احراز هویت یا نگهداری پرونده می‌تواند برای مشاور یا دفتر املاک به جریمه‌های سنگین تحت قوانین FINTRAC و PCMLTFA بینجامد. مروری مختصر بر وظایف کلیدی مثل «شناخت مشتری»، گزارش‌دهی (نظیر گزارش‌های نقدی، رمزارز و مشکوک) و نگهداری سوابق خواهیم داشت.

مطلب پیشنهادی: کاربری غیر منطبق در کانادا

همچنین تأثیر این قوانین را بر معاملات معمول در جامعه ایرانی‌-کانادایی بررسی می‌کنیم: استفاده از پول خانواده، وضعیت تازه‌واردان بدون سابقه اعتباری و ریسک‌های نقدی یا رمزارزی. می‌فهمید چرا درخواست مدارک مفصل از سوی مشاور املاک تورنتو، برای جلوگیری از جریمه‌های میلیونی ضروری است. اپیزود کامل و منابع مرتبط را در realtorpersia.com دنبال کنید.