در این اپیزود از پادکست ریلتور پرشیا توضیح میدهیم چرا مشاور املاک شما از پاسپورت، عنوان شغلی و مدارک مالیتان سوال میپرسد. بر اساس قوانین ضدپولشویی کانادا، مشاوران بهعنوان نهاد گزارشدهی موظف به شناسایی مشتری (KYC) و ثبت اطلاعات هستند؛ نقشی که گاهی بیشتر شبیه یک مأمور اطلاعات مالی است تا صرفاً نماینده خرید و فروش.
مطلب پیشنهادی: خرید خانه در تورنتو
ما بهطور خلاصه مرور میکنیم چه زمانی پرداختهای نقدی یا رمزارزی بالای 10,000 دلار باید گزارش شوند، چه مواردی میتواند گزارش مشکوک (STR) را فعال کند و چه الزاماتی برای نگهداری سوابق و پیامدهای عدماطاعت وجود دارد. در انتها نکات عملی برای خریداران ایرانی-کانادایی در GTA آورده شده تا معاملهای امن و بدون دردسر داشته باشید.
برای جزئیات بیشتر و منابع به realtorpersia.com مراجعه کنید.
مطلب پیشنهادی: حریم خصوصی اطلاعات مالی در کانادا